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2019 年第二次临时股东大会的法律意见
发布时间:2019-08-22    查看次数:415
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云南白药集团股份有限公司:
    北京德恒(昆明)律师事务所(下称“本所”)作为贵公司的常年法律顾问,本次指派伍志旭、李青倩律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见:


一、关于本次股东大会的召集和召开程序

    根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息,表明贵公司董事会已于2019年8月5日召开了会议,作出了关于召开本次股东大会的决议,并于2019年8月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登了召开本次股东大会的通知。本次股东大会由董事长王明辉先生主持,符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。


二、关于出席本次股东大会人员的资格

    本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查,出 席本次股东大会的股东及股东代理人共79名,代表有表决权股份数为894,450,050股,占贵公司股本总额的70.0210%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共48名,代表有表决权股份数为737,531,408股,占贵公司股本总额的57.7368%;出席网络投票表决的股东共31名,代表有表决权股份数为156,918,642股,占贵公司股本总额的12.2842%;出席本次股东大会中小股东共75名,代表有表决权股份数为70,540,814股,占贵公司股本总额的5.5222%,其资格均合法有效。此外,贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。


三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

    出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修改公司章程的议案》 《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》《关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于第九届监事会换届选举股东监事候选人的议案》共五个议案,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。


四、结论意见

    根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。


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